1、廈門(mén)市公安機(jī)關(guān)破獲臺(tái)灣人假冒“銀聯(lián)”公司系列詐騙案
   5月13日，中國(guó)銀聯(lián)福州分公司向福建省公安廳報(bào)案稱，今年3月份以來(lái)，不法分子冒用中國(guó)銀聯(lián)的名義，發(fā)送手機(jī)短信息給銀行卡用戶，謊稱用戶的銀行卡已被人復(fù)制盜用，誘騙用戶更改數(shù)據(jù)信息。一旦用戶上當(dāng)詢問(wèn)，犯罪嫌疑人就利用群眾信任銀行的心理，步步誘騙用戶將銀行卡內(nèi)的資金轉(zhuǎn)到所謂“銀行賬號(hào)”上(即犯罪分子開(kāi)設(shè)的賬號(hào))。兩個(gè)月的時(shí)間里，已有多名群眾被騙，被騙金額達(dá)數(shù)十萬(wàn)元。福建省公安廳接到報(bào)案后，迅速派人進(jìn)行調(diào)查取證，發(fā)現(xiàn)該系列案件的受害人、涉案電話及犯罪嫌疑人取款地都在廈門(mén)市，即責(zé)成廈門(mén)市公安局偵辦此案，并將之列為省公安廳掛牌督辦案件。廈門(mén)市公安局通過(guò)近一個(gè)月的偵查，逐步查明假冒“銀聯(lián)公司”詐騙錢(qián)財(cái)?shù)南盗蟹缸锇讣狄耘_(tái)灣人為主的犯罪團(tuán)伙所為。7月13日，專案組摸清該犯罪團(tuán)伙基本情況及犯罪窩點(diǎn)后，采取集中搜捕行動(dòng)，先后將犯罪嫌疑人張志順(男，31歲)、張志祥(男，35歲)、吳光華(男，37歲)、黃耀民(男，29歲，均為臺(tái)灣人)及潘先紅(女，23歲，貴州省人)、程俊萍(女，25歲，云南省人)、嚴(yán)文青(女，30歲，云南省人)等7人抓獲，查封銀行資金100多萬(wàn)元，繳獲銀行卡、存折68張、手機(jī)sim卡55張、手機(jī)9部、短信群發(fā)器4臺(tái)、電腦2臺(tái)。經(jīng)查，自5月份以來(lái)，臺(tái)灣不法分子張志順糾集一伙臺(tái)灣人和內(nèi)地人結(jié)成犯罪團(tuán)伙，購(gòu)置手機(jī)、短信群發(fā)器、鐵通電話號(hào)碼、銀行卡等作案工具，使用鐵通虛擬電話為聯(lián)系電話，以“銀聯(lián)公司”管理處的名義，發(fā)送“銀行卡有消費(fèi)記錄”的虛假短信息，大肆進(jìn)行詐騙活動(dòng)，涉案金額達(dá)100多萬(wàn)元。目前，專案組已查實(shí)案件22起。 
2、南昌市公安機(jī)關(guān)偵破徐逸中團(tuán)伙系列手機(jī)短信詐騙案
   9月22日，南昌市公安機(jī)關(guān)連續(xù)接到4名群眾報(bào)案，稱其收到手機(jī)短信被告知所使用的銀行卡發(fā)生商場(chǎng)刷卡消費(fèi)，請(qǐng)事主確認(rèn)。事主按照短信所留方式進(jìn)行操作后，均被詐騙巨額資金。經(jīng)初步調(diào)查，僅9月份，南昌市就發(fā)生此類案件13起。南昌市公安機(jī)關(guān)隨即成立專案組開(kāi)展偵查。經(jīng)查，犯罪分子使用的詐騙電話為中國(guó)鐵通公司的“一號(hào)通”電話和南昌地區(qū)的小靈通電話，犯罪分子事先購(gòu)買(mǎi)短信發(fā)射器、電子傳輸、接收服務(wù)器、電腦等作案工具，采取異地遠(yuǎn)程發(fā)送短信方式實(shí)施作案，分工明確，手段隱蔽。此外，犯罪分子作案使用的銀行賬號(hào)均用假身份證登記。10月8日下午，辦案民警在該市建二緯路分理處將前來(lái)用假身份證辦理銀行卡的犯罪嫌疑人朱建偉(男，湖南省婁底市雙峰縣人)抓獲，從其身上繳獲6張假身份證和銀行卡；在賢士二路熊村抓獲制作假證人員趙福賓(男，湖南省婁底市雙峰縣人)。經(jīng)審訊，二人交代了自9月份以來(lái)，先后制作10余張假身份證并用此開(kāi)設(shè)賬戶后交給犯罪嫌疑人朱進(jìn)偉的犯罪事實(shí)。10月9日，辦案民警先后在南昌市般山路、北京賓館抓獲詐騙犯罪嫌疑人朱電清(男，福建省漳州市龍海人)、朱進(jìn)偉(男，福建省漳州市龍海人)、陳嘉賓(男，臺(tái)灣人)、王琮順(男，臺(tái)灣人)，徐逸中(男，臺(tái)灣人)等5人，繳獲作案用銀行卡40余張和手機(jī)等作案工具。經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙以臺(tái)灣人徐逸中為首，平時(shí)主要盤(pán)踞在福建廈門(mén)、泉州等地，從今年5、6月份開(kāi)始，先后流竄廣州、上海和江蘇省蘇州、無(wú)錫、南京以及浙江省寧波、余姚等地，以同樣手法向當(dāng)?shù)厝罕姲l(fā)送虛假短信，詐騙得逞20余起，涉案金額40余萬(wàn)元。
   3、甘肅金昌市公安機(jī)關(guān)偵破王大為團(tuán)伙手機(jī)短信詐騙案

5月1日，金昌市公安機(jī)關(guān)根據(jù)群眾舉報(bào)，在該市一招待所抓獲5名犯罪嫌疑人，當(dāng)場(chǎng)繳獲手機(jī)短信群發(fā)器9臺(tái)、手機(jī)33部、手機(jī)卡55張、銀行儲(chǔ)蓄卡30張及大量手機(jī)充電器和欠費(fèi)手機(jī)卡。經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙成員王大為(男，34歲)、李錦屏(男，38歲)、康愛(ài)民(男，25歲)、康健(男，23歲)、陳亮(男，25歲)均系湖南省婁底市雙峰縣農(nóng)民。今年4月22日，5名犯罪嫌疑人結(jié)伙攜帶大量手機(jī)和短信群發(fā)器及各類銀行儲(chǔ)蓄卡從湖南省婁底市乘火車(chē)出發(fā)，于4月27日到達(dá)甘肅金昌市。此后，5人在當(dāng)?shù)刭?gòu)買(mǎi)了大量手機(jī)卡，并通過(guò)群發(fā)器向天津等地發(fā)送辦理各類證件、文憑、兌換假人民幣等內(nèi)容的信息1萬(wàn)余條。他們以“先打款后辦證”為借口實(shí)施詐騙，涉案金額2萬(wàn)余元。
   4、上海市公安局查獲一起利用網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)實(shí)施短信詐騙的犯罪團(tuán)伙
   8月19日以來(lái)，上海市浦東新區(qū)先后發(fā)生多起短信詐騙案件，受害人中有外國(guó)籍人員、國(guó)內(nèi)知名人士、公務(wù)員及普通群眾。上海市公安局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此高度重視，立即成立了專案組開(kāi)展偵查。經(jīng)過(guò)二十晝夜的艱苦排摸和縝密偵查，辦案民警輾轉(zhuǎn)滬、蘇、豫、閩等省市，于10月29日，在福建省廈門(mén)市先后抓獲施文華(男，30歲，臺(tái)灣彰化縣人)等2名臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人、葉偉(男，23歲，福建省壽寧縣人)等6名福建籍犯罪嫌疑人，繳獲各類銀行卡、手機(jī)卡、手機(jī)、電腦、短信群發(fā)器等作案工具和贓物?，F(xiàn)已初步查明，該犯罪集團(tuán)采用當(dāng)前最先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)和鐵通公司虛擬電話捆綁、轉(zhuǎn)接技術(shù)實(shí)施詐騙。其主要頭目坐鎮(zhèn)臺(tái)灣，遙控指揮臺(tái)灣籍骨干成員和內(nèi)地不法分子在廣東、福建、浙江、上海、江蘇、北京等省市大肆實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)，所得贓款由臺(tái)灣籍骨干成員負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)移至臺(tái)灣。7月以來(lái)，該犯罪集團(tuán)成員冒充銀行發(fā)卡中心工作人員，利用短信群發(fā)技術(shù)，向上海市手機(jī)用戶發(fā)布銀行卡消費(fèi)確認(rèn)的虛假短信，待受害者回電質(zhì)詢時(shí)，以受害者銀行卡信息泄漏為由，提供虛假的公安局電話，誘騙受害者撥打，并按照所謂的更改數(shù)據(jù)信息操作程序在atm機(jī)上進(jìn)行存款封存，實(shí)際上是將受害者卡內(nèi)的現(xiàn)金轉(zhuǎn)移到犯罪分子指定的賬號(hào)。此后，犯罪分子立即將贓款分轉(zhuǎn)至全國(guó)各地銀行賬戶，并在當(dāng)?shù)豠tm機(jī)上取走。該團(tuán)伙成員共計(jì)作案140余起，詐騙金額高達(dá)人民幣1000余萬(wàn)元。目前，此案正在進(jìn)一步審理中。