姜某等人涉案八千萬元集資詐騙案

發(fā)布日期：2009-05-06 作者：110網(wǎng)律師

姜某等人涉案八千萬元集資詐騙案

案情簡介：           姜某系沈陽市某有限公司法定代表人，2003年姜某在未經(jīng)金融管理部門的批準(zhǔn)，在無經(jīng)營管理能力和資金保證的情況下，決定向社會公眾募集資金，并決定任命原公司員工丁某為總經(jīng)理，崔某等八人為副總經(jīng)理，授意他們以公司的名義面向社會公眾進(jìn)行集資，并為他們支付公眾或集資款10%的提成。其后姜某等人向群眾虛構(gòu)、夸大公司的生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，宣傳公司產(chǎn)業(yè)前景好、收益高，以六個(gè)月或三個(gè)月返還全部本金及50%或30%的利息為誘餌，通過簽訂“合同書”和“獎勵承諾書”的形式進(jìn)行集資活動。至案發(fā)前，姜某除向少數(shù)集資戶返還一定數(shù)額的集資本金外，對大部分集資款未予返還。2005年市人民檢察院以姜某等九人涉嫌集資詐騙罪向市中級人民法院提起公訴。
律師辯護(hù)意見：
       本案除姜某外，其余被告人均為公司雇傭的員工，按照公司的業(yè)務(wù)分配履行職務(wù)，并按公司的規(guī)定領(lǐng)取業(yè)務(wù)提成，工作期間他們沒有詐騙受害人錢財(cái)?shù)墓室?，也不知道公司是否有還款的能力。再有，他們自己也都分別向公司繳納了十幾萬或幾十萬的集資款，從這一角度來講，他們既是本案的被告人，同時(shí)也是本案的受害人，也反映出他們并不知道姜某的詐騙目的，因此認(rèn)定他們是集資詐騙罪的共犯，屬定性錯(cuò)誤，證據(jù)也不充分。
審判：
        經(jīng)人民法院的審理，充分聽取了公訴機(jī)關(guān)的公訴意見和律師的辯護(hù)意見，最終判決：姜某犯集資詐騙罪，判處無期徒刑；王某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十五年；其他七名被告人犯非法吸收公眾存款罪，分別判處有期徒刑二到四年。
律師點(diǎn)評：
        刑法第一百九十二條的規(guī)定，集資詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大以上的行為。
         刑法第一百七十六條的規(guī)定，非法吸收公眾存款罪是指非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。
         兩者的區(qū)別在于：集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪在客觀上都表現(xiàn)為非法集資的行為，二者區(qū)別的關(guān)鍵在于是否以非法占有為目的。集資詐騙罪行須具備非法占有集資款的犯罪目的；非法吸收公眾存款罪則是企圖通過募集資金進(jìn)行營利活動，主觀方面不具有非法占有目的。另外，集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪在行為方式上存在一定的差異。前者須要求行為人使用詐騙方法非法集資，達(dá)到數(shù)額較大以上；后者則不以行為人使用詐騙方法為構(gòu)成犯罪的要件之一。
         犯集資詐騙罪，數(shù)額特別巨大并且給國家和人民造成特別最大損失的的，判處無期徒刑或者死刑；
        犯非法吸收公眾存款罪，數(shù)額巨大或有其他嚴(yán)重情節(jié)的的，判處三年以上十年以下有期徒刑。
          可見，兩者在犯罪量刑上，還是有非常明顯區(qū)別的。

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