公訴機(jī)關(guān)孟津縣人民檢察院。
被告人屈某某（曾用名屈X），男，58歲。
辯護(hù)人莫某某，河南洛浦（略）事務(wù)所（略）。
被告人張某某，男，60歲。
辯護(hù)人王某某，河南永暉（略）事務(wù)所（略）。
被告人郭某，女，57歲。
孟津縣人民檢察院提起公訴的被告人屈某某、張某某、郭某詐騙、貪污犯罪一案，本院于2009年2月13日作出了（2008）孟刑初字第X號刑事判決書，被告人屈某某、張某某、郭某不服，提出上訴，2009年4月8日，洛陽市中級人民法院作出（2009）洛刑一終字第X號刑事裁定書，裁定撤銷本院（2008）孟刑初字第X號刑事判決，發(fā)回孟津縣人民法院重新審理。我院作出（2009）孟刑重字第X號刑事判決書，被告人屈某某、張某某不服，提出上訴，2009年8月31日，洛陽市中級人民法院作出（2009）洛刑一終字第X號刑事裁定書，裁定撤銷本院（2009）孟刑重字第X號刑事判決，發(fā)回孟津縣人民法院重新審理。2010年2月5日我院作出（2009）孟刑重字第X號刑事判決書，被告人屈某某、張某某不服，提出上訴，2010年6月17日，洛陽市中級人民法院作出（2010）洛刑一終字第X號刑事裁定書，裁定撤銷本院（2009）孟刑重字第X號刑事判決，發(fā)回孟津縣人民法院重新審理。本院受案后，依法另行組成合議庭公開開庭對本案進(jìn)行了重新審理，孟津縣人民檢察院指派檢察員崔炎哲出庭支持公訴，被告人屈某某及其辯護(hù)人莫某某、被告人張某某及其辯護(hù)人王某某、被告人郭某均到庭參加了訴訟。審理過程中孟津縣人民檢察院建議延期審理兩次，2010年12月19日孟津縣人民檢察院建議恢復(fù)審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：
一、1999年初，為非法占有新安縣X鄉(xiāng)下坂峪二礦(以下簡稱二礦)移民補(bǔ)償費(fèi),張某某與屈某某合謀通過法院強(qiáng)制執(zhí)行來獲取，并商定六四分成。后兩人虛構(gòu)了洛陽市移民開發(fā)服務(wù)公司（以下簡稱移民公司）于1994年10月投資二礦90萬聯(lián)營的事實(shí)。1999年3月，屈某某到洛陽市中級人民法院以原告移民公司法定代表人的身份起訴二礦及礦長張某某，訴訟中，張某某偽造二礦礦長的身份應(yīng)訴，并同意調(diào)解，洛陽市中級人民法院做出（1999）洛經(jīng)初字第X號經(jīng)濟(jì)調(diào)解書。1999年9月1日屈某某以移民公司法定代表人身份申請洛陽市中級人民法院強(qiáng)制執(zhí)行，張某某繼續(xù)以礦長名義同意洛陽市中級人民法院強(qiáng)制執(zhí)行，并出具相關(guān)證明給予協(xié)助，1999年11月30日，洛陽市中級人民法院從洛陽市小浪底水庫移民安置局執(zhí)行回x元轉(zhuǎn)給移民公司。后張某某多次找屈某某要錢，屈某某給張某某x多元，并出具x的欠條。認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有被告人的供述、被害人的陳述、證人證言、書證等。
二、自2000年到2008年，屈某某和郭某利用擔(dān)任洛陽市移民開發(fā)服務(wù)公司（以下簡稱移民公司）經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的職務(wù)便利，將討回的移民公司債權(quán)共x元隱瞞不上賬，而賬面余留現(xiàn)金有x.20元,扣除合理開支x.24元，屈某某和郭某將移民公司財(cái)產(chǎn)x.96元侵吞。認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有被告人的供述、被害人的陳述、證人證言、鑒定結(jié)論、書證等。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人屈某某、張某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。被告人屈某某身為國家工作人員，利用職務(wù)便利，伙同郭某侵吞公共財(cái)物，其行為均已構(gòu)成貪污罪。三被告人分別系共同犯罪。被告人屈某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，現(xiàn)提起公訴，請依法判處。
被告人屈某某辯稱：我不構(gòu)成詐騙，我沒有貪污，判定我妨害作證沒有異議。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：指控屈某某構(gòu)成詐騙不成立，對認(rèn)定其為妨害作證罪予以認(rèn)可，指控屈某某貪污數(shù)額與實(shí)際情況不符，應(yīng)扣減工資數(shù)額。
被告人張某某辯稱：我沒有偽造礦長身份，我和屈某某共同要回國家應(yīng)當(dāng)補(bǔ)償給二礦的錢是合情合理的，不構(gòu)成詐騙罪，我應(yīng)該無罪。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：張某某既不構(gòu)成詐騙罪，也不構(gòu)成妨害作證罪。
被告人郭某辯解：我的做法有不對的地方，但不構(gòu)成犯罪。
重審查明：
一、1999年初，被告人屈某某與張某某為取得新安縣X鄉(xiāng)下板峪第二煤礦的移民補(bǔ)償費(fèi),預(yù)謀通過到法院進(jìn)行虛假訴訟、強(qiáng)制執(zhí)行來獲取，并商定六、四分成。后二被告人虛構(gòu)了移民公司與二礦的投資聯(lián)營合同及二礦收到90萬元投資款的虛假收條。1999年3月，屈某某到洛陽市中級人民法院以原告移民公司的身份起訴二礦。訴訟中，張某某偽造二礦公章出具應(yīng)訴材料并以礦長身份應(yīng)訴，并同意調(diào)解。洛陽市中級人民法院做出（1999）洛經(jīng)初字第X號經(jīng)濟(jì)調(diào)解書。1999年9月1日屈某某以移民公司法定代表人身份出具材料申請洛陽市中級人民法院強(qiáng)制執(zhí)行，張某某繼續(xù)以礦長名義出具相關(guān)材料同意強(qiáng)制執(zhí)行，并出具相關(guān)證明給予協(xié)助，1999年11月30日，洛陽市中級人民法院從洛陽市小浪底水庫移民安置局執(zhí)行回x元轉(zhuǎn)給移民公司。其中60萬元用于償還銀行貸款，余款被屈某某用于本公司的企業(yè)投資并最終虧損。后張某某多次找屈某某要錢，屈某某給張某某4萬余元，并出具40.5萬元的欠條。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1、張某某的供述。
……1990年到2000年期間我任新安縣下坂峪二礦礦長，在99年上半年，屈某某讓我給他打收到開發(fā)公司90萬元的虛假條子，并簽訂了虛假協(xié)議。因?yàn)槲以诘V上投資了30萬沒有收回，屈某某講能將我的礦的補(bǔ)償款提前要回來，還講要回的補(bǔ)償款我得60％，他要40％。后來我分14次給他打了90萬的虛假收條。
……我在90－2000年擔(dān)任礦長，2000年元月該礦屬于淹沒區(qū)，我就不再擔(dān)任了。屈某某起訴我在1999年，我去應(yīng)訴的，最后中院是調(diào)解書，我簽的字。移民補(bǔ)償款屬于礦上所有。
……為了在補(bǔ)償款到屈某某的賬上后，屈某某給我撥款，我和屈某某簽訂了一個虛假的給移民開發(fā)公司供應(yīng)設(shè)備的協(xié)議，標(biāo)的款是45萬，是按照補(bǔ)償款的50％給我的。在99年前后，我在屈某某處取過4萬現(xiàn)金，用于和股東們打官司，后來屈某某的媳婦在扣除了這筆款之后給我打了40.5萬的欠條。該欠條的錢沒給我。給屈某某打的欠條以及給中院寫的我是礦長的證明，還有“欠移民開發(fā)公司投資款90萬元屬實(shí)，不須答辯，同意庭前調(diào)解”的章是我用財(cái)務(wù)章蓋的（把財(cái)務(wù)章上的財(cái)務(wù)專用給蓋住），我和屈某某發(fā)生的有關(guān)證明文件用的都是財(cái)務(wù)章，我沒有公章，公章在1998年2月在新安法院。簽訂虛假協(xié)議騙取補(bǔ)償款的事情，其他股東不知道。
……辨認(rèn)14張收條及聯(lián)營協(xié)議，證明這些內(nèi)容是在99年打官司之前寫的，是虛假的。后來為了劃款方便，屈某某又讓我給新安縣移民局、洛陽市移民局、中級法院各寫了委托書，上面的公章是財(cái)務(wù)章偽造的。
2、屈某某的供述。
……補(bǔ)償款執(zhí)行回來后，為了給張某某打款方便，我們又打了一個標(biāo)的45萬元的虛假協(xié)議，大概在2000年簽的，執(zhí)行后大概給張某某了四五萬元。執(zhí)行款其中的60萬還銀行在西關(guān)工商銀行的貸款了（公司做業(yè)務(wù)的時候有貸款，99年銀行催要的時候，我公司從市移民安置局借了60萬元還貸款了，執(zhí)行回來后，用執(zhí)行回來的補(bǔ)償款還市移民局了），剩余的錢投資一個生化研究所，后來賠錢了。
3、郭某的證言。
證明在要回補(bǔ)償款后，張某某來要錢，給他打了40.5萬的欠條，證明借移民局60萬歸還貸款，后在執(zhí)行款中的60萬元給移民局。
4、李XX陳述。
……我是股東之一，證明礦上共13個股東，該礦89年開發(fā)，后因承包經(jīng)營糾紛，98年2月法院將礦權(quán)收給股東大會，股東都知道該礦在淹沒區(qū)，有補(bǔ)償款，但沒有得到，都發(fā)現(xiàn)別礦補(bǔ)償款都到位，和股東們多次到新安、洛陽移民局要，后來市移民局將法院的X號調(diào)解書給我們看，才知道補(bǔ)償款給執(zhí)行走了。
5、班XX陳述。
證明自己伙同他人投資煤礦并承包給張某某（沒投資）的情況，不知道張某某和屈某某打官司的事情，知道2004年才知道X號調(diào)解書。張某某無權(quán)分配補(bǔ)償款。
6、民事訴狀。洛陽市移民開發(fā)服務(wù)公司起訴新安縣X鄉(xiāng)下坂峪二礦的訴狀。
7、張某某偽造稱自己系二礦礦長的證明。
8、張某某偽造的函件：“市中院經(jīng)一庭，我礦欠移民局開發(fā)公司貨款90萬元屬實(shí)，不須答辯，同意聽前調(diào)解”。
9．屈某某與張某某二人偽造的移民公司對二礦的90余萬元投資的收據(jù)。
10、市中院的調(diào)解筆錄，屈某某與張某某在洛陽市中院達(dá)成的調(diào)解協(xié)議。
11、洛陽市中級人民法院（1999）洛經(jīng)初字第X號經(jīng)濟(jì)調(diào)解書，內(nèi)容為：新安縣X鄉(xiāng)下坂峪二礦同意支付洛陽移民開發(fā)公司90萬元及利息15萬元，二礦同意在移民補(bǔ)償款中扣還。
12、屈某某以洛陽市移民開發(fā)服務(wù)公司名義向洛陽市中級人民法院遞交的執(zhí)行申請書。
13、張某某以新安縣X鄉(xiāng)下坂峪二礦礦長身份出具的委托書，同意從二礦移民補(bǔ)償款中劃撥105萬元?dú)w還洛陽移民開發(fā)公司欠款。
14、洛陽市中級人民法院發(fā)出的協(xié)助執(zhí)行通知書。責(zé)令洛陽市移民安置局劃轉(zhuǎn)二礦移民補(bǔ)償款107萬余元。至洛陽市中級人民法院。
15、收據(jù)：證明洛陽市中級人民法院從洛陽市移民局執(zhí)行回x元。
16、屈某某以洛陽市移民開發(fā)公司名義給洛陽市中級人民法院的函件。稱已取走執(zhí)行款x元。同意終結(jié)執(zhí)行。
17、新安縣法院（1997）新經(jīng)初字第X號經(jīng)濟(jì)判決書和（1997）洛經(jīng)終字第X號經(jīng)濟(jì)判決書。證明新安縣X鄉(xiāng)下坂峪二礦的全部股東包括李天旺等13人、張某某和西沃鄉(xiāng)政府，張某某承包該二礦的期限至該判決生效之日。自生效之日，二礦由其股東協(xié)商經(jīng)營。
二、1992年，洛陽市移民安置局成立了獨(dú)立法人公司洛陽移民開發(fā)服務(wù)總公司，性質(zhì)為集體企業(yè)。1993年，屈某某被任命為該公司經(jīng)理。公司也從事了一些業(yè)務(wù)經(jīng)營活動，到2000年左右，該公司基本上沒再從事業(yè)務(wù)，洛陽市移民安置局也未再對該公司進(jìn)行過管理，至今該公司也未被工商行政部門注銷。2004年初，屈某某以公司沒有業(yè)務(wù)自己要吃飯為由向洛陽市移民安置局申請工作，市X排其到汝州第一水泥廠工作，工資由該廠發(fā)放，數(shù)月后，該廠停產(chǎn)，2004年5月屈某某回洛陽市移民開發(fā)服務(wù)公司，到2008年5月30日被刑事拘留，未領(lǐng)取工資，未交納養(yǎng)老金及醫(yī)保金。其工資標(biāo)準(zhǔn)為每月800元，應(yīng)發(fā)工資共計(jì)x元。
從2000年到2008年期間，被告人屈某某陸續(xù)從外邊討回洛陽移民開發(fā)公司以前遺留的業(yè)務(wù)債權(quán)欠款共五筆，分別是：①、從伊川焦國峰處要回x元，（其中付給討債人勞務(wù)費(fèi)x元）；②、從蘭州郭XX處要回x元；③、從新安縣鄭延斌處要回x元；④、從洛陽化學(xué)玻璃站要回5000元；⑤、處理公司化工廠原料收回9000元。2000年前移民公司會計(jì)唐冬云所記賬中余留現(xiàn)金x.20元。2000年以后，屈某某對公司的收入款及支出不再記賬。以上款項(xiàng)大部分被屈某某和郭某用于家庭支出。2008年5月29日，孟津縣人民檢察院對屈某某涉嫌貪污案犯罪立案偵查。2008年5月30日和31日，檢察機(jī)關(guān)分別調(diào)查了屈某某和郭某，屈某某和郭某隱瞞事實(shí)真相，除了承認(rèn)收到從伊川焦國峰處要回的x元外，對其它處要回的欠款既未記帳，又拒不承認(rèn)。至今仍未退還。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1、屈某某的供述。
屈某某2008年5月30日供述：屈某某除了承認(rèn)從伊川焦國峰處收回的公司債權(quán)七、八萬元外，對是否還要回過外邊欠公司的其它錢的回答是：“其它的沒有”。當(dāng)日第二次詢問：“除此以外，你還要回過公司的其它欠款沒有”。屈某某仍回答：“沒有”。
2008年6月1日屈某某承認(rèn)從伊川焦國峰處要回7萬余元，付給討債人李澤龍20%共x元，其余款未記賬，在家自用或自己保管。
2008年7月24日屈某某又承認(rèn)從蘭州經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)編輯部郭XX處要回公司債權(quán)10多萬元，都交給郭某了，這些款大部分自己還賬花了“我個人沒有貪污這些款”。同時再次否認(rèn)還從其它地方討回過其它的公司債權(quán)。
屈某某稱從伊川討回的x元用于去伊川討帳，自己工資、醫(yī)療費(fèi)等支出，還有二、三萬元剩余由郭某保管。
2008年8月4日詢問屈某某筆錄。屈某某每筆收入都交給郭某保管，由于公司沒別人了，所以后來不再記賬，未入帳的收入“都用于公家了，我個人沒有花”。也沒有剩余了。同時承認(rèn)從蘭州郭XX處要回x元，其中1萬元記了帳，剩余的x元未記賬。
屈某某稱每次收入都交給郭某了，錢都由郭某保管。
2、郭某供述。
2008年5月31日郭某承認(rèn)屈某某從伊川焦國峰處要回x元，沒入記賬，其中付給討債人勞務(wù)費(fèi)x元，剩余x元自己和屈某某炒股票等私用了，同時稱：除此之外，自己家里再無別的公款了。
郭某稱從伊川要回的x元中。x元用于自己投資股票，同時稱：“1997年前我在公司當(dāng)過出納，2000年最后一任會計(jì)是唐冬云，唐冬云不干以后公司一直沒有會計(jì)，我?guī)颓衬炒虼驐l子，收收錢”。同時再次強(qiáng)調(diào)自己手里無公司的錢了。
2008年7月28日郭某承認(rèn)屈某某從伊川焦國峰處要回x元，從洛陽化學(xué)試劑玻璃采購站要5000元，處理公司化工廠原料收入9000元，從新安縣鄭延斌處要回x元。2000年以后移民公司就不再記賬了。
2008年8月9日郭某承認(rèn)還從蘭州郭XX處要回公款x元。共計(jì)從外邊收回公款x元未記賬，此外以前所記賬上余留現(xiàn)金3479.20元，一部分用于公司開支，其余家庭支出了，同時又稱以前所講有x元用于炒股不對，這x元，屈某某用于還房貸了。
3、曾XX的證言。
曾XX在92年到2000年任市移民局局長。證明開發(fā)公司成立于93年，后任命屈某某為經(jīng)理，公司經(jīng)營由經(jīng)理負(fù)責(zé)，后來不景氣，只剩下屈某某一個人，也沒有申請破產(chǎn)，實(shí)際給吊了起來。
4、張XX證言。
張XX在2004年元月任市移民局局長至今。證明：“該公司2000年以前就沒有什么業(yè)務(wù)了，我們局領(lǐng)導(dǎo)的意識里該公司早就不存在了，局里也沒有對公司進(jìn)行破產(chǎn)清算”。局里讓屈某某到他處代收房租和汝州水泥廠領(lǐng)工資。
5、郭XX證言。
證明在1996年左右，玉門石油管理局將開發(fā)公司的200萬貨款退到甘肅市場經(jīng)濟(jì)研究會，隨后退給開發(fā)公司175萬元，再隨后研究會與開發(fā)公司建立了合作關(guān)系，扣除合作費(fèi)用，剩余x元，從1999年到2002年，屈某某分四次全部要走。
6、焦XX的證言。
證明在97年與開發(fā)公司合伙做煤炭生意，后移民公司給了15萬，后來生意沒做成，在2006年以前給移民公司了5萬左右，在2006年或者2005年，給了共x左右，在2007年，分兩次共給了7萬。
7、許X證言。
證明內(nèi)容同焦XX。
8、洛陽市移民局文件，及公司營業(yè)執(zhí)照等。
證明黨組任命屈某某為開發(fā)公司經(jīng)理，及移民開發(fā)公司性質(zhì)為集體所有制性質(zhì)。
9、書證。
收據(jù)。證明：從焦XX處收回x元；從郭XX處收回5000元；以及處理化工原料收入9000元。
開發(fā)公司與甘肅經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)等經(jīng)濟(jì)來往票據(jù)、匯票、賬冊等，證明在1996—1997年開發(fā)公司匯款給甘肅，形成債權(quán)。屈某某從郭XX處收回債權(quán)x元。
10、洛陽市移民局證明。
證明在x年到2004年元月從房租中提取10％作為屈某某工資，2004年2月份以后由水泥廠發(fā)工資。
11、郭某所記記帳憑證。
12、郭某的股票賬戶及屈某某的期貨賬戶，河南銀信投資擔(dān)保有限公司洛陽分公司的證明，證明郭某供述中貨款投資股票，后以焦XX歸還的債權(quán)返還貨款的供述相吻合。
13、河南凱橋會計(jì)師事務(wù)所司法鑒定報(bào)告書（2008）第X號。結(jié)論為郭某、屈某某共同貪污x.96元。
14、河南凱橋會計(jì)師事務(wù)所司法鑒定許可證、年度檢驗(yàn)記錄、及趙永紅鑒定資格，證明鑒定結(jié)論形式合法。
15、洛陽市移民開發(fā)服務(wù)公司賬目及記賬憑證，證明屈某某月工資800元。
16、證人王某記、宋鳳梅的證明材料及筆錄，證明屈某某在汝州第一水泥廠工作期間的工資標(biāo)準(zhǔn)。
本院認(rèn)為，被告人屈某某、張某某二人在訴訟過程中，偽造證據(jù)，隱瞞真相，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成妨害作證罪，系共同犯罪。被告人屈某某、郭某利用職務(wù)之便隱瞞事實(shí)真相，侵吞公共財(cái)產(chǎn)x.96元，其行為均已構(gòu)成貪污罪，系共同犯罪。犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分。被告人郭某在犯罪過程中起次要作用，系從犯，可以從輕或減輕處罰。被告人屈某某一人犯數(shù)罪，依法應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。辯護(hù)人莫某某辯稱公訴機(jī)關(guān)指控屈某某貪污數(shù)額與實(shí)際情況不符、應(yīng)扣減工資的辯護(hù)觀點(diǎn)，理由充分，本院予以采信，三被告人的辯解理由及各自辯護(hù)人的其他辯護(hù)意見，理由不足，本院不予采信。經(jīng)本院審判委員會研究決定，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百零七條第一款、第三百八十二條、第三百八十三條、第二十五條第一款、第六十九條、第七十二條、第七十三條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人屈某某犯妨害作證罪，判處有期徒刑三年；犯貪污罪，判處有期徒刑三年；數(shù)罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑五年。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除先行羈押的854天，刑期自2011年1月28日起至2013年9月26日止。）
二、被告人張某某犯妨害作證罪，判處有期徒刑三年。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，刑期自2008年6月4日起至2011年6月3日止。）
三、被告人郭某犯貪污罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起，十日內(nèi)通過本院或直接上訴于洛陽市中級人民法院，書面上訴的，應(yīng)遞交上訴狀正本一份，副本七份。
審判長王某宏
審判員王某偉
代審判員謝曉濤
二Ｏ一一年一月二十八日
書記員王某
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