發(fā)布文號: 遼政辦發(fā)[1999]26號
各市人民政府，省政府各部門：
自省委、省政府直接組織查處“遼寧經(jīng)協(xié)期貨經(jīng)紀有限公司非法吸收公眾存款案”等 4起經(jīng)濟大案以來，我省又陸續(xù)發(fā)現(xiàn)了多起非法吸收公眾存款、變相吸收公眾存款和亂集資案件。這些非法金融業(yè)務(wù)活動，嚴重擾亂了金融秩序，損害了群眾利益，影響了社會安定。此類問題在省內(nèi)一些地方仍然存在，必須引起各級政府和各有關(guān)部門的高度重視。為了維護社會穩(wěn)定，及時采取措施防范和化解金融風(fēng)險，省委、省政府決定在全省范圍內(nèi)對亂集資問題進行一次全面清查?，F(xiàn)將有關(guān)問題通知如下：
一、清查的目的
國務(wù)院《非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動取締辦法》(國務(wù)院第247號令 )、《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)中國人民銀行整頓亂集資亂批設(shè)金融機構(gòu)和亂辦金融業(yè)務(wù)實施方案的通知》(國辦發(fā)〔1998〕126號) 下發(fā)后，省政府為貫徹落實國務(wù)院關(guān)于整頓金融“三亂”的通知精神，下發(fā)了《關(guān)于整頓亂集資亂批設(shè)金融機構(gòu)和亂辦金融業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知》(遼政辦發(fā)〔1999〕1 5號)，提出了具體貫徹意見。這次清查亂集資工作，是整頓金融“三亂”工作的一項專項清查。清查的目的是：整頓金融秩序，防范金融風(fēng)險，保持金融市場和社會穩(wěn)定。
二、清查的范圍
清查的范圍是自1989年以來未經(jīng)依法批準，以任何名義向社會不特定對象進行的集資活動。
1.以非法占有為目的，使用詐騙方法從事的非法集資活動；
2.未經(jīng)批準，擅自從事以還本付息或者以支付股息、紅利等形式向出資人(單位和個人)進行的有償集資活動；
3.非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款；
4.中國人民銀行認定的其他類似的非法金融業(yè)務(wù)活動。
各單位的內(nèi)部集資不在這次清查范圍之內(nèi)。
三、清查的要求
1.清查亂集資工作敏感度高，涉及面廣，情況復(fù)雜，事關(guān)金融市場的健康發(fā)展和社會穩(wěn)定。各級政府和有關(guān)部門務(wù)必予以高度重視，認真貫徹落實國務(wù)院和省政府關(guān)于整頓金融“三亂”的通知精神，努力做到早發(fā)現(xiàn)，早清查，早防范，早處理。要加強領(lǐng)導(dǎo)，嚴密組織，精心實施，審慎處理。全省于8月底之前完成此次清查亂集資工作。
2.清查亂集資工作政策性強，各地中國人民銀行分支機構(gòu)要積極參加，密切配合。要嚴格按照國務(wù)院第247號令和國辦發(fā)〔1998〕126號文件的有關(guān)規(guī)定，對發(fā)現(xiàn)的問題進行依法認定，依法清查，依法處理。
3.清查工作要深入細致。對批準單位、集資組織者、集資對象、集資方式、集資額度、集資回報、集資期限、集資去向及資產(chǎn)現(xiàn)狀、經(jīng)營情況、人員動向等有關(guān)問題，都要至調(diào)查清楚。
4.清查中一旦發(fā)現(xiàn)問題重大的案件，要對集資組織者、銀行帳戶、資金財物等采取果斷控制措施，防止人員潛逃、財物轉(zhuǎn)移藏匿和證據(jù)滅失，必要時司法機關(guān)要提前介入。
5.要注意工作方式，控制工作范圍，保守工作秘密，制定防范預(yù)案，防止引發(fā)風(fēng)波。
四、組織實施
各市清查工作由各市政府負責(zé)組織實施。省直各部門、各單位的清查工作由省直機關(guān)工委負責(zé)。
為加強對此次清查工作的領(lǐng)導(dǎo)，省政府決定成立省清查亂集資工作協(xié)調(diào)小組，負責(zé)對全省清查工作的綜合指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)和督促檢查。省清查協(xié)調(diào)小組組長由副省長劉克田擔(dān)任，省政府副秘書長王福康和省紀委副書記、省監(jiān)察廳廳長丁玉學(xué)任副組長，省監(jiān)察廳副廳長金國生、財政廳副廳長魯昕、審計廳副廳長王繼維、公安廳副廳長李鋒、省直機關(guān)紀工委書記賈仲敏和中國人民銀行沈陽分行副行長劉文林為清查協(xié)調(diào)小組成員。省清查協(xié)調(diào)小組辦公室設(shè)在省監(jiān)察廳，辦公室主任由省監(jiān)察廳副廳長金國生兼任。各市也要成立相應(yīng)的組織和辦事機構(gòu)。各市要將清查工作的進展情況、存在的問題和工作安排等及時向省清查協(xié)調(diào)小組報告；對亂集資問題，要發(fā)現(xiàn)一起，清查一起，報告一起；每起亂集資查清后，都要向省清查協(xié)調(diào)小組寫出書面報告。
省清查協(xié)調(diào)小組辦公室聯(lián)系人：楊宏，聯(lián)系電話：(024)23128249。
遼寧省人民政府辦公廳
一九九九年五月二十八日
